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AML & KYC - Intelligence économique - Risk intelligence
Anvil Sentinel est un cabinet de conseil spécialisé en conformité AML / KYC, intelligence économique et due diligence opérationnelle.
Basé au Luxembourg, nous accompagnons les family offices, les institutions financières, PME et structures adossées à des fonds en Europe et à l'international.
Nos Services
AML & KYC Advisory
Conformité sur mesure
Nous concevons et mettons en oeuvre des programmes de conformité AML/KYC adaptés à votre structure.
Audit de vos procédures existantes, identification des lacunes réglementaires et recommandations actionnables pour les entités régulées et non régulées.
KYC Due Diligence
Connaître vraiment vos contreparties
Nous réalisons des due diligences approfondies sur vos clients, partenaires et fournisseurs.
Identification des bénéficiaires effectifs, srceening sanctions et PEP, vérification de l'origine des fonds pour sécuriser chaque relation d'affaires.
Risk Intelligence
Identifier les risques avant qu'ils ne surviennent
Nous évaluons et cartographions vos risques opérationnels, réglementaires et de contreparties.
Mise en place de cades de gestion des risques conformes COSO et ISO 31000 pour une gouvernance solide et une prise de décision éclairée.
Intelligence Économique & OSINT
L'information comme avantage stratégique
Nous collectons et analysons des informations en sources ouvertes sur les individus, sociétés et structures complexes.
Veilles stratégique, profilage de contreparties et surveillance concurrentielle pour protéger vos intérêts et anticiper les menaces.
Quelques Chiffres
55+
Années d'expériences cumulées
45+
Missions réalisées
Europe
LU - BE - FR
Pourquoi choisir AnvilSentinel
1
Expertise Senior & Terrain
Plus de 55 ans d'expériences combinées en finance internationale, conformité AML/KYC et intelligence économique.
Deux associés certifiés, un regard opérationnel, pas que théorique.
2
Discretion & Confidentialité
Chaque mission est traitée avec la plus stricte confidentialité.
Nos méthodes d'investigation nos conclusions sont partagées qu'avec vous.
3
Résultats Mesurables
Nous ne livrons pas de rapports, nous livrons des décisions.
Chaque intervention produit des recommandations concrètes, actionnables et documentées.
4
Réseau International
Présent au Luxembourg, en Belgique, en France et à l 'international, nous opérons là ou vos activités vous emmènent. Notre réseau couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique
